北京银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2012－19

北京银行股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年8月3日在北戴河召开。本次董事会应到董事17名，实际到会董事11名（姚克满董事委托森华董事、任志强董事委托张征宇董事、陆海军董事委托张东宁董事、张杰董事委托张慧珍董事、于宁独立董事委托李健独立董事、王瑞祥独立董事委托吴晓球独立董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《北京银行并表管理工作方案》。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

                                        2012年8月6日

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