发布日期:2012-08-07
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2012-19
北京银行股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年8月3日在北戴河召开。本次董事会应到董事17名,实际到会董事11名(姚克满董事委托森华董事、任志强董事委托张征宇董事、陆海军董事委托张东宁董事、张杰董事委托张慧珍董事、于宁独立董事委托李健独立董事、王瑞祥独立董事委托吴晓球独立董事代为出席并行使表决权)。会议由闫冰竹董事长主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下:
一、审议通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》。
表决结果:同意17票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《北京银行并表管理工作方案》。
表决结果:同意17票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2012年8月6日
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