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北京银行股份有限公司与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告

发布日期:2012-09-04

证券代码:601169  证券简称:北京银行   公告编号:临2012-22

 

北京银行股份有限公司

与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

2012年8月27日,本行第四届董事会第二十次会议审议通过中国恒天集团有限公司(以下简称“恒天集团”)的授信申请,同意恒天集团及下属企业关联授信额度25亿元,授信期限3年,提款期2年,单笔业务期限最长不超过1年。

中国恒天集团有限公司的董事长张杰先生为本行第四届董事会董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,恒天集团是本行的关联方,本行与其进行的交易构成本行的关联交易。

本行对恒天集团关联授信金额25亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易,按照本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会审批,报董事会进行最终审批。

二、关联方介绍

恒天集团是由原国家纺织工业局所属的中国纺织机械(集团)公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心六家直属企业1998年组建而成的大型国有企业集团公司,注册资本261287.6万元,受国家国资委监管。法定代表人:刘海涛;董事长:张杰;公司注册地址:北京市朝阳区建国路99号。

恒天集团为第一批公布主业的中央企业,三大主业分别为:纺织机械制造、技术研究及服务;纺织原料、纺织品和服装贸易;纺织品、服装、化学纤维制造。2006-2011年,连续六年被评为中国企业500强。

三、关联交易的定价依据

本行与恒天集团关联交易遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。

四、关联交易的影响

恒天集团拥有直属二级子公司14家;三级以上全资及控股企业88家(含3家上市公司),企业分布在国内20余个省市及境外近20个国家和地区。恒天集团纺织机械主业位列中国第一、世界第三,在纺织机械行业具备一定的带动力、影响力和控制力,属于本行信贷政策优先支持的客户,对恒天集团提供授信支持有利于本行拓展业务和树立品牌形象。

五、独立董事的意见

本行独立董事对本行与恒天集团的关联交易进行审慎审核,发表独立意见如下:本行向恒天集团授信是正常业务经营所必需的,与恒天集团之间的持续性关联交易,属于本行的正常经营业务,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,授信项下各项交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

 

北京银行股份有限公司

2012年8月28日

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