证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2013－004

 

北京银行股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

 

 

北京银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年1月15日在北京召开。本次董事会应到董事17名，实际到会董事16名（陆海军董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于延长设立乌鲁木齐分行授权期限的议案》。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《北京银行2013年机构发展规划》。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《北京银行新资本协议实施总体规划》。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《北京银行2013-2018年资本规划》。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

 

北京银行股份有限公司董事会

2013年1月15日     

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