发布日期:2013-01-15
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-004
北京银行股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年1月15日在北京召开。本次董事会应到董事17名,实际到会董事16名(陆海军董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权)。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《关于延长设立乌鲁木齐分行授权期限的议案》。
表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。
二、通过《北京银行2013年机构发展规划》。
表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。
三、通过《北京银行新资本协议实施总体规划》。
表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。
四、通过《北京银行2013-2018年资本规划》。
表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2013年1月15日
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