证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2013－020

 

北京银行股份有限公司董事会决议公告

 

北京银行股份有限公司董事会于2013年8月2日在北戴河召开。本次董事会应到董事17名，实际到会董事17名。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：

一、通过《关于调整长沙分行营业办公大楼购置方案的议案》，同意在原有方案基础上，追加出资不超过4.2亿元，用于购置华远·华中心T3写字楼部分区域作为长沙分行营业办公用楼，并授权高级管理层办理相关具体手续。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

任志强董事回避表决。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于延长发起设立金融租赁公司授权期限的议案》，同意将发起设立金融租赁公司的授权期限再次延长24个月，即延长至2015年8月1日。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于增选董事会专门委员会委员的议案》，同意增选王瑞祥独立董事为本行董事会战略委员会委员，增选李健独立董事为本行董事会关联交易委员会委员和审计委员会委员，增选罗克思董事为本行董事会风险管理委员会委员。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于提名部分董事候选人的议案》，同意提名姚克满先生等为董事候选人，连任本行董事；提名王瑞祥先生等为独立董事候选人，连任本行独立董事。任期三年，自股东大会审议通过之日开始计算。同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事意见：同意。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

五、通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑新立先生、李晓慧女士为本行独立董事候选人，任期三年。郑新立先生、李晓慧女士的任职资格尚须监管机构核准。同意将本议案提交股东大会审议。

郑新立先生简历：

中国国际经济交流中心常务副理事长，第十一届全国政协经济委员会副主任，我国经济理论和经济政策专家，多次参加中共中央全会、政府工作报告、国民经济和社会发展五年规划的起草工作。之前，郑新立先生于2000年6月至2009年4月任中共中央政策研究室副主任；1990年7月至2000年6月历任国家计委政策研究室副主任、主任，计委新闻发言人、副秘书长；1987年12月 至1990年7月任国家信息中心副总经济师；1981年8月至1987年12月任中共中央书记处研究室经济组处级调研员、副组长。郑新立先生毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位。

李晓慧女士简历：

中央财经大学会计学院教授、博士生导师，国家首批资深注册会计师，亚洲风险与危机管理协会（AARCM）CERM资格证书专家认证（中国）委员会委员，中国注册会计师协会技术咨询委员会委员，中国会计学会会计监督委员会委员。之前，李晓慧女士于2001年7月至2003年8月在中国注册会计师协会专业标准部参与制定独立审计准则，1997年1月至1998年8月在河北省财政厅国有资产管理局从事国有资本运营研究工作，1996年8月至1997年1月任沧师会计师事务所副所长，1993年4月至1996年7月任沧州会计师事务所涉外部经理。李晓慧女士毕业于中央财经大学，获博士学位。

独立董事意见：同意。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

六、通过《关于聘任张东宁先生为行长的议案》。会议对重要高级管理人员的有序接班问题进行了认真研究：ING集团股东代表指出，为确保领导职务的顺利交接，ING集团为CEO变更设立了7个月的过渡期，以确保各项工作的无缝衔接。因此，强烈要求北京银行在行长人选变更时，同样设立过渡期，以保证北京银行的平稳发展，做到与国际惯例接轨。

外籍董事叶迈克先生指出，在应对今年六月流动性紧张问题的过程中，严晓燕行长发挥了关键作用，不仅因为她具备丰富的银行管理经验，深入理解中国金融体系和经济运行，更在于她对北京银行业务部门架构职责成竹在胸。同时，全行员工也对严晓燕行长充满信心，确保了流动性管理领导小组相关工作的有效执行。可以看出，行长职位不仅对个人的智慧、能力、财务工作经验有较高要求，同时还应为北京银行服务一定年限，具备丰富的专业知识和管理经验。为确保行长职务的平稳过渡，有效应对当前面临的挑战，继任者应当与严晓燕行长直接共事，深入理解行长相关职务要求。因此，建议将严晓燕行长的任期延长一年，即至2014年上半年为止。在过渡期内，严晓燕行长应与继任者一起工作，协助继任者充分施展个人能力，有效发挥领导作用。如果严晓燕行长过早辞任，将会向市场发出忧虑信号，使继任者很难取得市场的信任。相比之下，严晓燕行长与其继任者并肩工作一段时间，将有效激发市场信心。设立过渡期符合国际银行惯例，是良好公司治理的体现，并将有利于广大股东、客户和监管机构的利益。

吴晓球等独立董事表示，当前国内外经济金融形势复杂多变，银行出现流动性紧张，很多新的监管政策密集发布，银行发展面临着严峻挑战。在这样的环境下，商业银行的主要负责人应保持相对稳定性。严晓燕行长自任职以来，全面负责北京银行经营管理工作，取得了优异的经营成绩。尽管新任行长人选非常优秀，但为了北京银行经营管理工作的平稳过渡，可以考虑设立几个月的过渡期，以确保各项工作的顺利交接，以及优秀管理经验的延续和传承。设立过渡期有国际先例，是个值得借鉴的做法。因此，建议与监管部门充分沟通，争取不超过一年的过渡期。其他董事也认为，行长职务责任重大，在新老人选更替期间设立过渡期，实现行长人选的平稳过渡对本行发展至关重要。

在讨论中，有许多董事表示对严晓燕女士辞任行长职务表示遗憾和不理解，也有一部分董事表示反对，认为严晓燕女士管理经验丰富，身体状况良好，能够继续胜任行长职务，尤其是在当前复杂多变的外部环境下，公司更应当积极发挥严晓燕女士的独特作用，有效应对利率市场化带来的严峻挑战。特别是在当前推进政府职能转变、深化经济体制改革的大背景下，公司更应当坚定市场化改革方向，充分发挥方方面面的积极作用，确保公司持续健康稳健发展。

在综合各方意见的基础上，会议决定同意聘任张东宁先生为本行行长。因担任此职务需要履行任职考试、监管部门审核批准等程序，还会有一段时间和过程，为保证各项工作的平稳过渡和有序交接，会议决定设立过渡期。过渡期内，严晓燕女士仍需履行行长职责，与张东宁先生做好交接工作，确保本行各项具体事务及发展战略的顺利延续。

会议认为，严晓燕女士作为中国银行业杰出的女性代表，为北京银行的成长和发展作出了突出贡献。严晓燕女士在担任行长期间，坚决贯彻董事会的战略部署，推动北京银行实现了更名、引资、跨区域、上市、综合化经营等一系列战略突破，成功把北京银行打造成为中国城市商业银行的领头羊。在日常经营中，严晓燕女士作为高级管理层的核心，坚持稳健经营，强化精细管理，全方位提升北京银行核心竞争力，在把北京银行从一家基础薄弱、管理松散的小银行打造成为国内人均创利最高、管理效率最优的上市银行的过程中，做了大量扎实细致的基础工作。期间，北京银行成功塑造了科技金融、文化金融、绿色金融、消费金融、民生金融等特色品牌，形成了差异化的竞争优势；成功积累了超过1000万的零售客户和近10万的公司客户，奠定了坚实的客户基础；在全球千家大银行的排名由2004年第515位上升至2013年第105位，品牌价值达149亿元，北京银行品牌知名度和美誉度大幅提升。严晓燕女士任职期间，严于律己，夙夜为公，兢兢业业，无私奉献，以她高尚的人格影响和感染着周围的每一个人，在北京银行形成了干事创业的优秀企业文化，锻造出一只德才兼备、勇于创新、善于执行的职业管理人团队，能够将董事会的各项战略决策全面有效地落实到经营活动当中。在此，董事会对严晓燕女士任职期间为北京银行所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

会议认为，参照国际惯例为行长这一重要职务交接设立过渡期，有利于激发市场信心，赢得市场信任；有利于本行发展战略和企业文化的顺利延续，以及优秀管理经验的传承；有利于实现各项业务的平稳过渡，有效保护股东、客户、存款人以及投资者的利益，充分彰显了北京银行的全球化视野和国际领先的公司治理理念。

张东宁先生简历：

本行董事，于2008年5月加入本行董事会，现任本行党委副书记、纪委书记、副行长。张东宁先生于2009年12月起担任本行副行长，2008年11月担任党委副书记，2008年6月担任纪委书记，2010年1月至2011年10月兼任上海分行行长，2006年7月至2010年1月担任人力资源总监，2005年3月至2008年12月担任人力资源部总经理，1996年1月至2005年3月担任培训部总经理。之前，张东宁先生于1988年12月至1995年12月在中国工商银行北京分行教育处从事管理工作，1988年1月至1988年11月任共青团北京大兴县团委办公室主任，1983年2月至1987年12月在北京西红门中学任教。张东宁先生为经济师，1983年获得首都师范大学文学学士学位，2005年获得厦门大学管理学硕士学位。

独立董事意见：同意。

张东宁董事回避表决。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本行董事会定于2013年8月19日召开北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

 

 北京银行股份有限公司

2013年8月2日

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