北京银行股份有限公司监事会决议公告
发布日期：2013-08-07
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－021
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会于2013年8月2日在北戴河召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事8名（何恒昌监事委托卢学勇监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于提名部分监事候选人的议案》，同意提名卢学勇先生、刘振东先生、周一晨先生为监事候选人，连任本行监事；提名郝如玉先生、刘红宇女士为外部监事候选人，连任本行外部监事。任期三年，自股东大会审议通过之日开始计算。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于提名外部监事候选人的议案》，同意提名吴晓球先生为外部监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始计算。同意将本议案提交股东大会审议。
吴晓球先生简历：
教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，现任中国人民大学金融与证券研究所所长，兼任中国金融学会常务理事，中国城市金融学会常务理事，中国农村金融学会常务理事、学术委员会委员等。吴晓球先生曾被评为教育部跨世纪优秀人才、教育部优秀青年专家，是教育部长江学者特聘教授和国务院学位委员会学科评议组成员。吴晓球先生于1990年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2013年8月2日
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