证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2013－023

 

北京银行股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

 

 

重要提示：

会议召开日：2013年8月19日（星期一）

股权登记日：2013年8月9日（星期五）

出席登记日：2013年8月13日、14日（星期二、星期三）

北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2013年8月19日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

（一）会议时间：2013年8月19日（星期一）上午9:00，会期半天

（二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心

（三）召开方式：现场会议

（四）会议议题：

1、审议关于选举部分董事的议案；

2、审议关于选举部分监事的议案；

（五）出席会议对象：

1、截至2013年8月9日（星期五）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

2、本公司董事，监事，高级管理人员。

（六）会议登记：

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

2、登记时间：2013年8月13日、14日（星期二、星期三），上午9:30 - 11:30，下午2:30 - 4:30

3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

（七）其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联 系 人：郭媛媛  孙悦

联系电话：（010）66223829，66223826

联系传真：（010）66223833

2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

 

附件：北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

 

 

北京银行股份有限公司董事会

2013年8月2日    

 

北京银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

 

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

 

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                       

受托人签名：                       

受托人身份证号：                       

受托人联系方式：                       

 

法人股东

委托单位名称：                            （加盖单位公章）

法定代表人(签章)：                      

营业执照或其他有效单位证明的注册号：                  

 

个人股东

委托人（签名）：                        

身份证号码：                        

 

委托日期：    年   月   日

 

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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