北京银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
发布日期：2013-08-07
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－023
北京银行股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开日：2013年8月19日（星期一）
股权登记日：2013年8月9日（星期五）
出席登记日：2013年8月13日、14日（星期二、星期三）
北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2013年8月19日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：
（一）会议时间：2013年8月19日（星期一）上午9:00，会期半天
（二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心
（三）召开方式：现场会议
（四）会议议题：
1、审议关于选举部分董事的议案；
2、审议关于选举部分监事的议案；
（五）出席会议对象：
1、截至2013年8月9日（星期五）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
2、本公司董事，监事，高级管理人员。
（六）会议登记：
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
2、登记时间：2013年8月13日、14日（星期二、星期三），上午9:30 - 11:30，下午2:30 - 4:30
3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。
（七）其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码：100033
联 系 人：郭媛媛 孙悦
联系电话：（010）66223829，66223826
联系传真：（010）66223833
2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
附件：北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
北京银行股份有限公司董事会
2013年8月2日
北京银行股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
法人股东
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。