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北京银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

发布日期:2013-08-07

证券代码:601169  证券简称:北京银行   公告编号:临2013-023

 

北京银行股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要提示:

会议召开日:2013年8月19日(星期一)

股权登记日:2013年8月9日(星期五)

出席登记日:2013年8月13日、14日(星期二、星期三)

北京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2013年8月19日(星期一)召开2013年第一次临时股东大会。具体事项通知如下:

(一)会议时间:2013年8月19日(星期一)上午9:00,会期半天

(二)会议地点:北京银行桃峪口培训中心

(三)召开方式:现场会议

(四)会议议题:

1、审议关于选举部分董事的议案;

2、审议关于选举部分监事的议案;

(五)出席会议对象:

1、截至2013年8月9日(星期五)下午三时上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”(601169)所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

2、本公司董事,监事,高级管理人员。

(六)会议登记:

1、登记办法:出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证;个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡;个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

2、登记时间:2013年8月13日、14日(星期二、星期三),上午9:30 - 11:30,下午2:30 - 4:30

3、登记地点:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

(七)其他事项

1、本公司联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码:100033

联 系 人:郭媛媛  孙悦

联系电话:(010)66223829,66223826

联系传真:(010)66223833

2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

 

附件:北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

 

 

北京银行股份有限公司董事会

2013年8月2日    


 

北京银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

 

兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持有股数:                        

委托人股东账号:                       

受托人签名:                       

受托人身份证号:                       

受托人联系方式:                       

 

法人股东

委托单位名称:                            (加盖单位公章)

法定代表人(签章):                      

营业执照或其他有效单位证明的注册号:                  

 

个人股东

委托人(签名):                        

身份证号码:                        

 

委托日期:    年   月   日

 

注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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