证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2014－010

 

北京银行股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

 

 

重要提示：

会议召开日：2014年5月20日（星期二）

股权登记日：2014年5月12日（星期一）

出席登记日：2014年5月13、14日（星期二、星期三）

会议方式：现场会议+网络投票

 

北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2014年5月20日（星期三）召开2013年度股东大会。具体事项通知如下：

（一）现场会议时间：2014年5月20日（星期二）下午14:30，  会期半天

（二）现场会议地点：北京银行桃峪口培训中心

（三）网络投票时间：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午                       13:00-15:00

（四）会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议议题：

1、审议关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行时间；

（3）发行方式；

（4）发行规模；

（5）定价方式；

（6）发行对象；

（7）发售原则；

（8）国有股减持；

2、审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案；  

3、审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案；

4、审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案；

5、审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案；  

6、审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案；

7、审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案；

8、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》（A+H股）的议案；

9、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》（A+H股）的议案；

10、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》（A+H股）的议案；

11、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》（A+H股）的议案；

12、审议2013年度董事会工作报告；

13、审议2013年度监事会工作报告；

14、审议2013年度财务报告；

15、审议2014年度财务预算报告；

16、审议2013年度利润分配预案；

17、审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案；

18、审议关于选举董事的议案；

（1）关于选举杨书剑先生担任董事的议案；

（2）关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案；

19、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；

20、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；

21、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；

22、审议2013年度关联交易专项报告；

23、审议关于提高独立董事固定津贴的议案；

24、审议关于提高外部监事固定津贴的议案；

25、听取独立董事述职报告。

（五）出席会议对象

1、截至2014年5月12日（星期一）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）会议登记

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

2、登记时间：2014年5月13日（星期二）-5月14日（星期三）

            上午9:30 - 11:30，下午2:30 - 4:30

3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

（七）其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联 系 人：张先生，郭女士

联系电话：（010）66223817，66223826

联系传真：（010）66223833

2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

 

附件：

1、北京银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

 

 

北京银行股份有限公司董事会

2014年4月29日    

 

 

 

附件1：

北京银行股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

 

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

 

 

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案；
(1)	发行股票的种类和面值；
(2)	发行时间；
(3)	发行方式；
(4)	发行规模；
(5)	定价方式；
(6)	发行对象；
(7)	发售原则；
(8)	国有股减持；
2	关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案；
3	关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案；
4	关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案；
5	关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案；
6	关于北京银行前次募集资金使用情况的议案；
7	关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案；
8	关于修订《北京银行股份有限公司章程》（A+H股）的议案；
9	关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》（A+H股）的议案；
10	关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》（A+H股）的议案；
11	关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》（A+H股）的议案；
12	2013年度董事会工作报告；
13	2013年度监事会工作报告；
14	2013年度财务报告；
15	2014年度财务预算报告；
16	2013年度利润分配预案；
17	关于聘请2014年度会计师事务所的议案；
18	关于选举董事的议案；
(1)	关于选举杨书剑先生担任董事的议案；
(2)	关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案；
19	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；
20	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；
21	关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；
22	2013年度关联交易专项报告；
23	关于提高独立董事固定津贴的议案；
24	关于提高外部监事固定津贴的议案。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按自己的意见投票。）

 

 

委托人持有股数：                       

委托人股东账号：                       

受托人签名：                       

受托人身份证号：                       

受托人联系方式：                       

 

法人股东

委托单位名称：                            （加盖单位公章）

法定代表人(签章)：                       

营业执照或其他有效单位证明的注册号：                  

 

个人股东

委托人（签名）：                        

身份证号码：                        

 

委托日期：    年   月   日

 

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

 

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月20日

一、投票流程

1、投票代码

 

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788169	北银投票	32	A股股东

 

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如果股东一次性表决所有表决事项，则表决方法如下表所示：

 

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-32	本次股东大会的所有32项表决事项	788169	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

如果股东依次表决所有的32项表决事项，则表决方法如下表所示：

 

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	发行股票的种类和面值；	788169	1.01元	1股	2股	3股
2	发行时间；	788169	1.02元	1股	2股	3股
3	发行方式；	788169	1.03元	1股	2股	3股
4	发行规模；	788169	1.04元	1股	2股	3股
5	定价方式；	788169	1.05元	1股	2股	3股
6	发行对象；	788169	1.06元	1股	2股	3股
7	发售原则；	788169	1.07元	1股	2股	3股
8	国有股减持；	788169	1.08元	1股	2股	3股
9	审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案；	788169	2.00元	1股	2股	3股
10	审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案；	788169	3.00元	1股	2股	3股
11	审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案；	788169	4.00元	1股	2股	3股
12	审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案；	788169	5.00元	1股	2股	3股
13	审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案；	788169	6.00元	1股	2股	3股
14	审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案；	788169	7.00元	1股	2股	3股
15	审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》（A+H股）的议案；	788169	8.00元	1股	2股	3股
16	审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》（A+H股）的议案；	788169	9.00元	1股	2股	3股
17	审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》（A+H股）的议案；	788169	10.00元	1股	2股	3股
18	审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》（A+H股）的议案；	788169	11.00元	1股	2股	3股
19	审议2013年度董事会工作报告；	788169	12.00元	1股	2股	3股
20	审议2013年度监事会工作报告；	788169	13.00元	1股	2股	3股
21	审议2013年度财务报告；	788169	14.00元	1股	2股	3股
22	审议2014年度财务预算报告；	788169	15.00元	1股	2股	3股
23	审议2013年度利润分配预案；	788169	16.00元	1股	2股	3股
24	审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案；	788169	17.00元	1股	2股	3股
25	关于选举杨书剑先生担任董事的议案；	788169	18.01元	1股	2股	3股
26	关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案；	788169	18.02元	1股	2股	3股
27	审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；	788169	19.00元	1股	2股	3股
28	审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；	788169	20.00元	1股	2股	3股
29	审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；	788169	21.00元	1股	2股	3股
30	审议2013年度关联交易专项报告；	788169	22.00元	1股	2股	3股
31	审议关于提高独立董事固定津贴的议案；	788169	23.00元	1股	2股	3股
32	关于提高外部监事固定津贴的议案；	788169	24.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法

如果股东对《关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

 

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8	关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案	788169	1.00元	1股	2股	3股

如果股东对《关于选举董事的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

 

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
25-26	关于选举董事的议案	788169	18.00元	1股	2股	3股

 

3、表决意见

 

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

 

二、投票举例

1、如果投资者拟对本次网络投票的全部表决事项投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

 

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788169	买入	99.00元	1股

2、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案》投同意票，应申报如下：

 

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788169	买入	1.00元	1股

3、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案》投反对票，应申报如下：

 

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788169	买入	1.00元	2股

4、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案》投弃权票，应申报如下：

 

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788169	买入	1.00元	3股

 

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的表决事项较多，若股东需对所有的表决事项表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的表决事项，股东可以根据其意愿决定对表决事项的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项表决事项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

 

证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：临2014－010

 

北京银行股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

 

 

重要提示：

会议召开日：2014年5月20日（星期二）

股权登记日：2014年5月12日（星期一）

出席登记日：2014年5月13、14日（星期二、星期三）

会议方式：现场会议+网络投票

 

北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2014年5月20日（星期三）召开2013年度股东大会。具体事项通知如下：

（一）现场会议时间：2014年5月20日（星期二）下午14:30，  会期半天

（二）现场会议地点：北京银行桃峪口培训中心

（三）网络投票时间：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午                       13:00-15:00

（四）会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议议题：

1、审议关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行时间；

（3）发行方式；

（4）发行规模；

（5）定价方式；

（6）发行对象；

（7）发售原则；

（8）国有股减持；

2、审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案；  

3、审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案；

4、审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案；

5、审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案；  

6、审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案；

7、审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案；

8、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》（A+H股）的议案；

9、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》（A+H股）的议案；

10、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》（A+H股）的议案；

11、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》（A+H股）的议案；

12、审议2013年度董事会工作报告；

13、审议2013年度监事会工作报告；

14、审议2013年度财务报告；

15、审议2014年度财务预算报告；

16、审议2013年度利润分配预案；

17、审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案；

18、审议关于选举董事的议案；

（1）关于选举杨书剑先生担任董事的议案；

（2）关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案；

19、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；

20、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；

21、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；

22、审议2013年度关联交易专项报告；

23、审议关于提高独立董事固定津贴的议案；

24、审议关于提高外部监事固定津贴的议案；

25、听取独立董事述职报告。

（五）出席会议对象

1、截至2014年5月12日（星期一）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）会议登记

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

2、登记时间：2014年5月13日（星期二）-5月14日（星期三）

            上午9:30 - 11:30，下午2:30 - 4:30

3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

（七）其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联 系 人：张先生，郭女士

联系电话：（010）66223817，66223826

联系传真：（010）66223833

2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

 

附件：

北京银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书及网络投票操作流程

 

 

北京银行股份有限公司董事会

2014年4月29日    

服务热线：95526

境外服务热线：0086-10-95526

信用卡服务热线：4006601169

私人银行服务专线：4006095526