证券代码：601169   证券简称：北京银行   公告编号：临2015-032

 

北京银行股份有限公司与

北京联东投资（集团）有限公司关联交易事项的公告

 

 

一、关联交易概述

2015年8月25日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）及下属企业授信额度45.7亿元，其中债券包销额度30亿元，企业授信额度15.7亿元，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予联东投资及下属企业授信额度45.7亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

二、关联方介绍

联东投资成立于2003年,注册资金6.2亿元，是一家集产业园运营、建筑模板钢结构研发、制造、租售业务于一体的集团企业。公司产业园运营分布于北京、上海、天津、重庆、沈阳、无锡、广州、烟台、济南等城市，全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。

2014年末，联东投资资产总额为103.99亿元，净资产47.26亿元，资产负债率为54.5%；2014年主营收入49.05亿元，利润总额8.89亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易的影响

本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与北京联东投资（集团）有限公司两家公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行关联交易管理暂行办法（2008年修订）》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意该议案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

1、董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

 

 

北京银行股份有限公司

2015年8月25日 

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