北京银行股份有限公司监事会决议公告
发布日期：2016-04-28
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-008
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会2016年第1次会议于2016年4月26日在北京召开。本次监事会应到监事8名，实际到会监事8名。会议由强新监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2015年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《2015年度董事会及董事履职评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《2015年度监事会及监事履职评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《2015年度高级管理层及其成员履职评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《北京银行2015年年度报告及摘要》。会议认为：
1、北京银行股份有限公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、北京银行股份有限公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《北京银行2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《北京银行2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案如下：
（一）按照2015年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积，计16.75亿元；
（二）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币48.33亿元；
（三）以2015年末总股本126.72亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5元人民币（含税），计人民币31.68亿元（含税），并派送红股2股，计人民币25.34亿元（含税），合计分配57.03亿元。
分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2016年4月26日