北京银行股份有限公司监事会决议公告

证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2016-048

北京银行股份有限公司监事会决议公告

北京银行股份有限公司监事会二〇一六年第八次会议于2016年12月12日在北京召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事6名（郝如玉监事委托瞿强监事、张建荣监事委托张慧珍监事、刘振东监事委托周一晨监事代为出席会议并行使表决权）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

通过《关于选举监事长的议案》，同意曾颖女士担任本行监事长，同时同意强新女士辞去监事长职务。

强新女士在担任监事长期间，严于律己、勤勉履职，积极创新监督形式、丰富监督内容，持续深化履职监督、财务监督、内控监督和风险监督，为本行公司治理提升、发展战略转型、企业文化建设以及维护股东、公司、员工和消费者权益等方面发挥了重要作用，作出了重要贡献。本行对强新女士在任职期间作出的贡献给予高度评价并深表谢意。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2016年12月13日