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北京银行股份有限公司董事会决议公告

发布日期:2017-06-21

证券代码:601169  证券简称:北京银行   公告编号:2017-021

 

北京银行股份有限公司董事会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

        北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第五次会议于2017年6月19日在北京召开。本次董事会应到董事16名,实际到会董事12名(张东宁董事委托杨书剑董事、朱炎董事委托张征宇董事、张杰董事委托任志强董事、刘红宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议由杨书剑董事主持。曾颖监事长列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《关于聘任王健先生担任副行长的议案》。同意聘任王健先生为北京银行副行长,其任职资格尚需取得监管机构核准。

独立董事意见:同意。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于开展不良资产转让的议案》。同意此次不良资产批量转让事宜,对资产转让成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理,授权高级管理层办理相关具体事宜。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于呆账核销的议案》。授权高级管理层办理相关具体事宜。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

北京银行股份有限公司董事会

2017年6月19日    

 

附:王健先生简历

        王健先生,1964年9月出生,本行行长助理、首席信息官。王先生于1996年9月加入本行,2015年10月至今担任本行行长助理,2006年7月至今担任本行首席信息官,1998年4月至2006年7月担任本行科技部、信息技术部总经理,1996年12月至1998年4月担任本行科技部副总经理,1987年8月至1996年9月在中国工商银行北京分行从事信息技术工作。王先生为工程师,北京航空航天大学计算机工程硕士,厦门大学工商管理硕士。

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