证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2017-025

 

北京银行股份有限公司董事会决议公告

 

 

北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第六次会议于2017年8月4日在北戴河召开。本次董事会应到董事16名，实际到会董事12名（任志强董事委托张杰董事，李晓慧独立董事、胡坚独立董事委托李健独立董事，高歌独立董事委托郑新立独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于发行普通金融债的议案》，同意发行不超过600亿元人民币普通金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续；授权期限为自股东大会通过之日起24个月。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于开展不良贷款资产证券化业务的议案》，同意发行不超过5亿元不良贷款资产支持证券，具体可采取分次组包方式发行，并对资产成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理；同意由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定不良贷款资产证券化的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种等要素以及不良资产处置方式，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自董事会审议通过之日24个月。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于开展资产证券化业务的议案》，同意对外转出资产不超过600亿元，具体可采取分次组包方式发行；同意由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种等要素，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自董事会审议通过之日24个月。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司及下属企业授信额度34.5亿元，其中债券包销额度20亿元，具体业务品种由信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果：15票赞成，0票反对，1票弃权。

五、通过《关于聘任么毅女士担任审计部门负责人的议案》，同意聘任么毅女士为北京银行审计部门负责人，其任职资格尚需取得监管机构核准。独立董事意见：同意。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）>的议案》，同意董事会在获得股东大会授权的前提下，授权本行高级管理层人员单独或共同根据相关法律法规以及相关监管机构的意见对《北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》进行相应调整和修改。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017年8月29日召开北京银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2017年8月7日    

附件：么毅女士简历

么毅女士，本行审计部副总经理（主持）。1974年10月出生，1997年7月加入本行。么女士于2014年1月至今担任本行审计部副总经理（主持），2011年7月至2014年1月担任计划财务部副总经理（主持）,2012年3月至2012年12月兼任利率市场化办公室主任，2008年12月至2011年7月担任公司市场与产品部副总经理（主持），2008年2月至2008年12月担任官园支行副行长，2005年2月至2008年2月先后担任国际业务部总经理助理、副总经理。么女士为经济师、国际注册内部审计师（CIA），中央财经大学经济学硕士。

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